证券代码：600217   证券简称：中再资环          公告编号：临 2023-045

         中再资源环境股份有限公司

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       第八届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   中再资源环境股份有限公司（以下称公司）第八届董事会第十三

次会议于 2023 年 6 月 5 日以专人送达和通讯相结合方式召开。会议

应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议经与会董事审

议，并以书面记名投票方式表决，形成如下决议：

   审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

   定于 2023 年 6 月 26 日以现场投票和网络投票表决相结合方式

召开公司 2022 年年度股东大会，审议公司 2022 年年度报告及其摘要

等相关议案。

   本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案的具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上

海 证 券 报》 《证券 日 报 》《 证券时 报 》 和上 海证券 交 易 所网 站

（http://www.sse.com.cn/）的《中再资源环境股份有限公司关于召

开 2022 年年度股东大会的通知》，公告编号：临 2023-046。

   特此公告。

                    中再资源环境股份有限公司

                            董事会

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